据 FreightWaves 报道，美国一名前货运代理区域经理因合谋规避美国对俄出口管制，被联邦法院判处 18 个月监禁，并没收违法所得 7.7 万美元。
涉案人员与公司背景
现年 43 岁的纳塔莉娅·伊万诺夫娜·马祖利娜（Natalya Ivanovna Mazulina），又名娜塔莎·马祖利娜（Natasha Mazulina），曾任总部位于纽约州牙买加的货运代理公司 Delex Air Cargo LLC 西部区域经理。该公司运营基地包括纽约约翰·F·肯尼迪国际机场和华盛顿州西雅图-塔科马国际机场。
马祖利娜于 2024 年 12 月被捕，此前联邦大陪审团已对其提出 12 项刑事指控。她于 2025 年 10 月就“共谋违反《出口管制改革法案》”认罪，并于 2026 年 6 月 27 日被正式宣判。
违法操作细节
据美国纽约东区检察官办公室披露，马祖利娜自 2022 年 12 月起至 2024 年 12 月止，与俄罗斯多家货运代理公司及其他人员合谋，将受美国出口管制的工业油气设备非法运往俄罗斯。
为掩盖真实最终目的地，她指使提交虚假出口文件，刻意隐瞒货物实际流向俄罗斯的事实。法院文件援引其于 2023 年 6 月发送的一则内部通讯称：“我大部分客户目前已被美国制裁”，因此客户通过第三方国家银行账户付款。
- 涉案货物包括受《出口管理条例》（EAR）严格管控的工业油气设备
- 运输路径经由至少 2 个中间国中转
- 全部交易未取得美国商务部工业与安全局（BIS）颁发的出口许可证
执法协作与案件定性
该案由美国司法部“克雷普托抓捕专案组”（Task Force KleptoCapture）统筹协调，该跨部门执法小组成立于俄罗斯入侵乌克兰后，专门负责执行制裁、出口管制等经济反制措施。
调查由美国联邦调查局（FBI）纽约外勤办公室与美国商务部出口执法局（Bureau of Industry and Security, Office of Export Enforcement）波士顿外勤办公室联合开展，并获得其他联邦机构及多个联邦检察官办公室支持。助理检察官马修·斯昆尼克（Matthew Skurnik）代表美国检察官办公室国家安全与网络犯罪科出庭公诉。
“俄罗斯油气产业是支撑其战争机器的生命线。这名被告为牟取私利，合谋向俄罗斯非法出口工业油气设备，将自身利润置于美国国家安全之上。”——约瑟夫·诺切拉（Joseph Nocella Jr.），美国纽约东区检察官
“纳塔莉娅·马祖利娜的行为强化了俄罗斯军事能力，危及我国安全。FBI 将持续坚决打击利用美国企业为敌对国家服务的威胁行为。”——詹姆斯·C·巴纳克尔（James C. Barnacle Jr.），FBI 纽约外勤办公室助理主管
指控与法律后果
2024 年 12 月的起诉书列明 12 项指控，涵盖：共谋向俄罗斯无证出口受控物项、共谋欺诈美国政府、共谋洗钱、无证向俄罗斯出口受控物项、向美国政府提交虚假出口文件、以及违反美国法律走私货物。
最终，马祖利娜仅就“共谋违反《出口管制改革法案》”一项罪名达成认罪协议，其余指控被撤销。根据判决，除 18 个月监禁外，她还需 forfeit（没收）7.7 万美元违法所得，并接受三年监督释放期。
此案系近年来美国针对货运代理环节出口违规行为作出的最严厉刑事判决之一，凸显执法机构对供应链前端合规审查的持续高压态势。
来源：FreightWaves
本文编译自海外媒体报道，由 SCI.AI 编辑团队整理发布。
