# 新TIA报告深入探讨应对货运欺诈的方法
作者：Jeff Berman 2024年9月19日
本周，位于弗吉尼亚州亚历山大的运输中介协会（TIA）发布了一份名为《2024年行业欺诈状况报告》的新报告，研究了货运运输中的欺诈现象及其影响。
该报告的结论基于来自各个行业领域的200名TIA成员的反馈，重点分析了最常见的欺诈类型、对企业的财务影响以及这些事件的普遍性。
报告中的关键发现包括：
– 98%的受访者表示，整车货运是欺诈的主要目标；
– 确认了八种类型的欺诈——欺骗、非法经纪诈骗、虚构提货、网络钓鱼、身份盗用、电子邮件/病毒、入站电话和短信；
– 调查受访者报告的欺诈平均总成本为402,340美元，每次装载的平均成本约为40,760美元，欺诈增加了商品成本，影响了供应链并影响了消费者；
– 报告中五分之一的受访者（19%）表示，他们每季度花整整一天的时间进行欺诈预防，TIA表示，这转移了业务运营的时间，同时也影响了生产力——34%的受访者每天花费超过两小时进行欺诈预防，30%的受访者每天花费不到两小时，这些努力包括监控、验证和应对欺诈活动；
– 加利福尼亚州、德克萨斯州、伊利诺伊州、佐治亚州和佛罗里达州被确定为盗窃事件最多的州，这些州的关键物流枢纽使其成为犯罪分子的主要目标；
– 最常见的被盗商品是电子产品、太阳能电池板和家居用品；
– TIA Watchdog，即一个报告和共享欺诈信息的重要服务，在1月1日至8月31日期间收到了974份关于各种类别欺诈的报告。
“我们目前正处于一个被攻陷的行业中，我们没有得到政府和执法部门的支持来帮助我们对抗供应链中的这一祸害，”TIA总裁兼首席执行官Anne Reinke在一份声明中说。“当人们想到供应链中的欺诈时，他们只看到了对企业的影响，而没有看到对消费者和经济的连锁反应。欺诈是一个需要立即解决的数百万美元的问题。”
当被问及需要采取什么措施以获取政府和执法部门的支持来帮助打击欺诈时，Reinke解释说，联邦汽车运输安全管理局（FMCSA）需要采取多方面的措施，包括执行现有法规，打击非法调度服务，现代化他们的技术平台，并实施个人和企业验证工具，以增加对进入该行业的承运人和经纪人的审查力度。
“我们都在努力打击欺诈，但迫切需要增加该机构的行动，”她说。
对于高比例的整车货运欺诈及减少它的方法，Reinke表示，预防整车货运中的欺诈需要公司采用多层次的方法，结合严格的审查程序和技术驱动的解决方案。
Reinke引用的主要预防策略包括：
– **彻底审查承运人**：通过交叉引用FMCSA数据，验证保险，并检查任何例如联系信息近期更改等警告信号，确保承运人合法；
– **安全通信渠道**：通过使用加密通信系统来传输付款和装载细节等敏感数据，限制欺诈；
– **实时跟踪和地理围栏**：使用GPS追踪和地理围栏可以帮助检测路线偏差或可疑活动，必要时立即进行干预；
– **定期监控**：持续重新检查承运人信息并保持最新的审查实践，以在欺诈活动升级之前捕捉到它。
“通过结合这些努力，公司可以显著减少其暴露于欺诈的风险，”Reinke说。
Reinke还提供了一些公司利用的欺诈预防措施的例子，包括：
– **彻底审查和监控**：企业正在实施详细的审查程序，包括验证承运人的文件，检查FMCSA安全评级，并定期重新验证信息以捕捉不一致之处；
– **技术集成**：许多公司正在使用先进的工具，如实时GPS追踪和地理围栏来监控货物并确保货物沿预定路线行驶；
– **与托运人的合作**：合作是关键，公司与托运人紧密合作，验证装货，检查如提单（BOL）等文件，并实施额外的安全措施，如检查卡车标牌和使用难以篡改的封条；
– **使用TIA Watchdog**：公司利用TIA Watchdog等平台报告和监控承运人问题，减少其暴露于欺诈者的风险。
“这些努力正在帮助巩固行业对欺诈和盗窃的防御，”她说。
今年早些时候，TIA发布了一份更新版本的出版物，重点讨论货运运输中的欺诈，标题为《打击欺诈框架：预防及应对欺诈和盗窃》。
TIA表示，这本40页的出版物深入探讨了供应链欺诈的最新趋势，并帮助TIA成员采取必要步骤开发和实施自己的政策和程序，以减少潜在的欺诈和货物盗窃。
该出版物还涵盖了五种类型的欺诈（此外还包括案例研究）：货物盗窃、财务盗窃、身份盗窃、内部盗窃和数据/信息盗窃。
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来源网站：Logistics Management
