佛罗里达货运公司Talishco LLC.负责人Khayyam Arif Oglu Farajov承认电信诈骗与洗钱，骗领美国邮政约100万美元运费。其于2022年5月加入USPS货运拍卖项目，2022年6月至2023年1月间虚假标记数百单未执行运输为“已送达”，获赔993,979美元。涉案资金流入个人经纪账户并投入股市，账户资产已被政府查封。
据 cdllife.com 报道，佛罗里达州奥兰多一家货运公司负责人承认参与系统性合同欺诈，骗取美国邮政服务局（USPS）约 $1 million 运输费用。
认罪与赔偿安排
阿塞拜疆籍公民、40 岁的 Khayyam Arif Oglu Farajov 于 October 9 日在美国佛罗里达中区联邦检察官办公室发布声明，对一项电信诈骗罪及一项洗钱罪认罪。作为认罪协议一部分，Farajov 同意向 USPS 支付 $993,979 赔偿金。
Farajov 是奥兰多注册公司 Talishco LLC.的所有者与实际运营人。该公司主营卡车运输与货运经纪业务。
欺诈操作细节
据检方披露，Farajov 于 May 2022 加入 USPS“货运拍卖”（Freight Auction）项目，承接大宗邮件陆运合同。在 June 2022 至 January 2023 期间，他累计获得 USPS 数百份运输合同。
然而，Farajov 并未实际派出车辆执行运输任务。他多次向 USPS 工作人员谎称“失去司机联系”或“司机严重迟到”，导致 USPS 被迫将货单重新分配给其他承运商。
与此同时，Farajov 返回 USPS 平台，虚假标记这些未执行的运输任务为“已送达”，从而触发系统自动付款——USPS 据此向其账户支付了约 $1 million。
资金流向与追缴结果
涉案资金被 Farajov 转入其控制的多家空壳公司，随后整合至两个以个人名义开立的投资经纪账户。他利用账户资金在股票市场进行交易，牟取私利。
美国政府成功追踪资金路径，并查封了 Farajov 名下全部经纪账户资产。本案由美国邮政监察长办公室（USPS–OIG）主导调查。
Farajov 面临每项罪名最高 20 years 联邦监禁刑期；宣判日期尚未确定。
来源：cdllife.com
本文编译自海外媒体报道，由 SCI.AI 编辑团队整理发布。
