据 FreightWaves 报道，美国知名家居零售巨头 Williams-Sonoma 前高管 Eric Marsiglia 因卷入一项涉及金额高达 1630 万美元的仓库回扣及佣金盗窃案，于近期对三项欺诈指控认罪。这一案件揭示了大型零售企业在供应链选商与场地租赁领域的内部合规漏洞。
据 FreightWaves 报道，美国知名家居零售巨头 Williams-Sonoma 前高管 Eric Marsiglia 因卷入一项涉及金额高达 1630 万美元的仓库回扣及佣金盗窃案，于近期对三项欺诈指控认罪。这一案件揭示了大型零售企业在供应链选商与场地租赁领域的内部合规漏洞。
涉案金额与职权范围
现年 52 岁的 Eric Marsiglia 曾担任 Williams-Sonoma 工程、项目、规划、设施及房地产领域的副总裁。他在任期间全权负责美国境内仓库选地、租赁以及钢制货架、叉车等物流设备的采购工作。据美国司法部公布的法院文件显示，Marsiglia 在约 2022 年结束的四年间，伙同他人合谋欺骗 Williams-Sonoma（纽约证券交易所代码：WSM），从中非法牟利。
自 2018 年起，Marsiglia 开始接受来自三家新泽西州供应商的回扣资金。这些供应商向 Williams-Sonoma 提供叉车、货架系统及各类机械设备。为了掩盖赃款流向，Marsiglia 设立了一家名为 REM Group 的空壳公司来接收并隐藏这些非法所得。据原文报道，他在仓库回扣项目中累计获取了超过 1220 万美元，并刻意对零售企业隐瞒了这笔巨额资金。
“这是一起典型的内部腐败案件，涉案金额巨大且持续时间长达四年。”——美国司法部检察官
佣金盗窃与洗钱指控
除了设备采购领域的回扣，Marsiglia 还涉及另一项严重的欺诈行为。在 2020 年至 2022 年期间，他合谋将 Williams-Sonoma 存储厨具和家居用品的仓库相关的房地产经纪人佣金据为己有。他指示将这些本应支付给合法经纪公司的佣金转入 REM Group 控制的账户，随后将部分资金分赃给自身及同伙。
检察官指出，Marsiglia 刻意隐瞒了将佣金支付至其私人控制账户的事实，导致企业损失了超过 410 万美元的佣金。此外，他还因参与电汇欺诈以掩盖和掩饰资金转移行为，对洗钱指控认罪。据原文报道，这起案件不仅涉及设备领域的腐败，更暴露了企业在大额场地交易中资金流向监控的严重缺失。
“涉案人员利用职权将企业资金转入私人账户，性质极其恶劣。”——美国司法部检察官
法律后果与行业警示
Marsiglia 于 2023 年 4 月 11 日被联邦大陪审团起诉，当时还包括其他三名涉案人员。2024 年，又有一名同伙在补充起诉书中被指控。目前，所有被指控的被告均已被定罪并认罪。Marsiglia 定于 11 月 3 日在加利福尼亚北区联邦地区法院接受宣判。
根据法定最高刑罚，Marsiglia 面临两项电汇欺诈阴谋指控，每项最高可判处 20 年监禁及 25 万美元罚款；洗钱阴谋指控最高可判处 20 年监禁及 50 万美元罚款。具体刑期将取决于量刑指南。
来源：FreightWaves
本文编译自海外媒体报道，由 SCI.AI 编辑团队整理发布。
